صعود أسعار النفط بقوة بعد فرض ترامب رسوما جمركية الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار بعد فرض ترامب رسوما جمركية أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية تتراجع بشدة تحت وطأة رسوم ترامب قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في منبج شرقي حلب انتشال رفات 55 شخصا ضحايا اصطدام طائرة الركاب بمروحية عسكرية في واشنطن اليونان تغلق المدارس في سانتوريني بعد تسجيل 200 هزة أرضية قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله تعليق الطيران في مطارات روسية بسبب هجوم أوكراني بمسيرات زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب شرق تايوان تعطل نظام مراسلة الطيارين في الولايات المتحدة وتوقعات بتداعيات على الرحلات

أخر الأخبار

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

GMT 21:40 2022 السبت ,16 تموز / يوليو

العرب اليوم - نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي_ العرب اليوم

أدانت محكمة غسل الأموال في أبو ظبي المتهم عاصم عبد الرحمن غفور أمريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها .

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأسواق الأوروبية

لندن - العرب اليوم

محمد عبده

الرياض - العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان

واشنطن - العرب اليوم

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

لندن - العرب اليوم

الأسنان

القاهرة ـ العرب اليوم

تتجّه هيفا نحو الحقائب الصغيرة

القاهرة ـ العرب اليوم