مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قريوت جنوب نابلس إجلاء 80 ألف شخص وخوف من ثوران بركاني محتمل في إثيوبيا سبيس إكس تطلق صاروخها فالكون 9 الأول خلال عام 2025 وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 88 فلسطينيا وإصابة 208 جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة تساقط الثلوج يهدد إقامة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد اليوم توتنهام يضم الحارس التشيكي أنطونين كينسكي حتى 2031 بيتكوين تثبت نفسها فوق 97 ألف دولار في تداولات اليوم الصحة العالمية تؤكد أن 7 ٪ من سكان غزة شهداء ومصابين صحة غزة تعلن المستشفى الإندونيسى خرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أى خدمات للمرضى شهداء وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

أخر الأخبار

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

GMT 18:26 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

العرب اليوم - تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

تصميم فني لجزيرة سندالة، أول مشروع يفتح أبوابه في مدينة "نيوم"

الرياض ـ العرب اليوم

الفنانة دنيا سمير غانم

القاهرة ـ العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

برنامج أمير الشعراء- الصورة من الحساب الرسمي على إكس

أبوظبي - العرب اليوم

إيرلينج هالاند

لندن - العرب اليوم

يبحث العلماء عن نموذج يتنبّأ بكيفية تأثير العلاج على أورام المرضى

القاهرة ـ العرب اليوم

ياسمين صبري بصيحة الفستان الكريستالي

القاهرة ـ العرب اليوم