ميليشيا عراقية تهدد باستهداف أنبوب النفط المتجه إلى الأردن الجيش الأميركي يدمر 3 زوارق مسيرة للحوثي في البحر الأحمر مقتل 5 وإصابة 63 في انفجار خزان غاز غربي تركيا انتهاء أزمة الطائرة الإسرائيلية التي هبطت اضطراريا في تركيا إصابة 18 جندياً إسرائيلياً بعد استهدافهم بمسيّرة في الجولان ليون الفرنسي يعلن تفعيل شراء الجزائري سعيد بن رحمة حتى 2027 يوفنتوس الإيطالي يعلن عن التعاقد مع نجم أستون فيلا هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية الصغيرة Inster إلغاء مئات الرحلات الجوية في كندا بسبب إضراب الميكانيكيّين احتجاجات في نيويورك رفضا لتصريحات مرشحي الرئاسة الأميركية حول دعم إسرائيل

أخر الأخبار

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

GMT 18:26 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

العرب اليوم - تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

شركة أرامكو السعودية

الرياض ـ العرب اليوم

محمد رمضان

القاهرة ـ العرب اليوم

تيك توك

واشنطن ـ العرب اليوم

علماء الأثار

القاهرة ـ العرب اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

بوينس آيرس ـ العرب اليوم

أشعة الشمس

لندن - العرب اليوم

درّة بفستان أسود ضيق وكلوش من التول البيج

القاهرة ـ العرب اليوم