وفاة محمد الكبي عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرتي تفاهم مع مصر الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر المقبل الجيش الجزائري يعلن عن القبض على 5 إرهابيين في عمليتي بحث وتمشيط بجنوبي البلاد شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في دير البلح وغزة ورفح غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس في الضفة الغربية توقع 4 قتلى .. الشرطة التركية توقف رجل هدد سياحًا خليجيين بـ"سكين" الحوثيون يقصفون هدفاً حيوياً في حيفا بالصواريخ المجنحة قتلى ومفقودون جنوب شرق سويسرا بسبب سوء الأحوال الجوية حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

أخر الأخبار

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

GMT 18:26 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

العرب اليوم - تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

النفط

الرياض ـ العرب اليوم

محمد رمضان

القاهرة ـ العرب اليوم

مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك

لندن - العرب اليوم

سلسلة هاري بوتر

نيويورك - العرب اليوم

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

العنب

نيودلهي - العرب اليوم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

بيروت ـ العرب اليوم