بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال
آخر تحديث GMT16:26:24
 العرب اليوم -

بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال

بنك السودان المركزي
الخرطوم ـ أ.ش.أ

نظم بنك السودان المركزي (إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليوم بمقر الإتحاد وسط مشاركة كبيرة من مسئولي المصارف والمؤسسات المالية بجانب ممثلي سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية وممثل إدارة المنظمات الطوعية .
وأكد د. سراج الدين عثمان مساعد الأمين العام لإتحاد المصارف السوداني لدى مخاطبته الورشة إن بنك السودان والاتحاد بذلا جهداً كبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي بعقد العديد من الورش والدورات للتنوير بالمعايير الدولية والإقليمية والتعريف بكيفية اكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها والتنوير بالمتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتجنب العقوبات الدولية .
ودعا سيادته لقيام بيوت خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بنك السودان واتحاد المصارف والسوداني والعربي مشيراً الي أن هذه الورش والدورات تؤكد التزام السودان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال الأستاذ معتصم عبد الله الفكي ممثل بنك السودان ان العالم يشهد أزمات مالية وتزايد في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود مستفيدة من التقنيات في الخدمات المصرفية مما يتطلب الجدية والرصد والمتابعة وفرض الجزاءات والعقوبات في هذا المجال .
وأكد سيادته التزام السودان بالمعايير الدولية حيث قام بتعزيز الرقابة علي الأموال منذ إجازة القانون عام 2003 و 2010 وأخيراً 2014 م والذي جاء شاملا ومعالجا للقصور في القوانين السابقة .
وقال سيادته إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسئولية تضامنية وتعاونية لمختلف المؤسسات المالية وغير المالية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقدمت في الورشة أربعة أوراق عمل الأولي عن ( الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) قدمها مولانا عامر محمد إبراهيم - مستشار قانوني لوحدة التحريات المالية ،والثانية عن (المعايير الدولية والجهود الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قدمها محمد احمد علي الحسين من بنك السودان ، والثالثة( اكتشاف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها) قدمها بدر الدين عبد المجيد من وحدة المعلومات المالية، والرابعة عن ( المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قدمتها الأستاذة السيدة أسماء عبد الرحمن خيري مدير إدارة التفتيش - بنك السودان .

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال بنك السودان واتحاد المصارف ينظمان ورشة حول غسل الأموال



أحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية

الرياض ـ العرب اليوم

GMT 16:11 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

أحمد الفيشاوي يعلق على خسارته جائزة "أحسن ممثل"
 العرب اليوم - أحمد الفيشاوي يعلق على خسارته جائزة "أحسن ممثل"

GMT 11:30 2025 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

عشبة القمح تعزز جهاز المناعة وتساهم في منع السرطان

GMT 05:22 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

تحالفاتُ متحركة

GMT 05:57 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

هل سيكفّ الحوثي عن تهديد الملاحة؟

GMT 04:01 2025 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان ويخلف 15 مصابا

GMT 13:20 2025 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

كريم عبد العزيز يتّخذ قراره الأول في العام الجديد

GMT 13:09 2025 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

بعد 22 عاما محمد سعد يكشف سرّاً عن فيلم "اللي بالي بالك"

GMT 13:16 2025 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

محمد منير يواصل التحضير لأعماله الفنية في أحدث ظهور له

GMT 08:47 2025 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

جائزة هنا.. وخسارة هناك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab