سلوت يعلن غياب أرنولد عن قمة ليفربول وتوتنهام بكأس كاراباو أيندهوفن يعلن رسميًا ضم مالاسيا ظهير مانشستر يونايتد تحديث لـChatGPT على واتساب يمكنه الآن تحليل الصور والاستماع للرسائل الصوتية حكم قضائي بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي 22 عاما في قضية التخابر المعروفة إعلاميا بقضية "انستالينغو" الاحتلال الإسرائيلى يعلن فرض حظر التجول في بلدة طمون جنوب طوباس أفغانستان تتعرض لزلزال جديد بقوة 4.3 درجة مع تحذيرات من خطر الكوارث الطبيعية زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة شينجيانج الصينية زلزال بقوة 6.2 يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا عشرات من مسؤولي "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا ينضمون إلى "قوات سوريا الديمقراطية" حاملين السلاح للدفاع عن المنطقة إجلاء 104 مرضى من غزة ومنظمة الصحة العالمية تطالب بتسريع عمليات الإجلاء

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

العرب اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنانة المصرية صابرين

القاهرة ـ العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان

واشنطن - العرب اليوم

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

تتجّه هيفا نحو الحقائب الصغيرة

القاهرة ـ العرب اليوم