إجلاء 104 مرضى من غزة ومنظمة الصحة العالمية تطالب بتسريع عمليات الإجلاء طالبان تعلق عمل محطة إذاعية للمرأة الأفغانية لتقديمها محتوى لقناة تلفزيونية أجنبية الاتحاد الأوروبي يحاول تجنب حرب تجارية مع أميركا قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 76 مقذوفا في غضون 24 ساعة قوة خاصة للإحتلال تعتقل الشيخ أحمد قاسم في حي أم الشرايط بمدينة البيرة قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس في الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل انتشال جثث 39 شهيدًا من غزة بعد أشهر من الحرب الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في طولكرم الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 35 طائرة روسية مسيّرة من طراز "شاهد" من أصل 65 أطلقتها روسيا في هجوم في الليل وصباح اليوم

أخر الأخبار

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

GMT 13:24 2022 الخميس ,11 آب / أغسطس

العرب اليوم - تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - العرب اليوم

فتحت جهات التحقيق المختصة في مصر تحقيقات موسعة في اتهام وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزیري بغسل الأموال المتهم في القضية رقم 2007 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي "للكشف عن سرية حسابات المتهم وكذا زوجته وأولاده القصر إذا ما آلت إليهم ثمة أموال متحصلة من الجريمة الأصلية، بعدما فتحت تحقيقا وسؤال المتهم بشأن الواقعة محل التحقيق والمسطر عنها المحضر رقم 5 أحوال".

يأتي ذلك في ضوء أقوال وشهادة مجري التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكذا فحص ودائع المتهم وأسرة وخزائنهم والمشروعات التجارية المملوكة لهم لبيان قدر الأرصدة بتلك الحسابات إن وجدت.

كما طلبت جهات التحقيق من اللجنة المشكلة فحص التحركات التي طرأت عليها تعاملات المتهم وأسرته وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وتواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها.

وأكدت جهات التحقيق على أن "يكون للجنة في سبيل أداء مهام عملها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق التي ترى لزوم الاطلاع عليها والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات والحصول على صورة منها وسؤال من ترى لزوما لسؤاله دون حلف يمين وإعداد تقرير في هذا الشأن".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الإمارات

دبي ـ العرب اليوم

محمد عبده

الرياض - العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان

واشنطن - العرب اليوم

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

تتجّه هيفا نحو الحقائب الصغيرة

القاهرة ـ العرب اليوم